Perito en Apropiación Indebida de Criptomonedas
La apropiación indebida de criptomonedas —ya sea por parte de un socio, gestor de inversiones o cualquier persona de confianza— es un delito que puede acreditarse y perseguirse legalmente con el respaldo de un informe pericial forense en blockchain.
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¿Qué es la apropiación indebida de criptomonedas?
Es un delito tipificado en el artículo 253 del Código Penal español, que castiga a quien, en perjuicio de otro, se apropiare de dinero, efectos, valores o cualquier activo patrimonial recibido en depósito, comisión o custodia. Las criptomonedas tienen la consideración de activo patrimonial a estos efectos.
La particularidad forense de estos casos es que la blockchain permite demostrar con precisión quién realizó las transferencias, desde qué wallet, hacia qué destino y en qué momento exacto. Esta evidencia on-chain, correctamente documentada por un perito, es extremadamente difícil de refutar en un procedimiento judicial.
Cómo te ayudamos
Lo que incluye nuestro servicio
Análisis de accesos y autorizaciones
Determinamos qué wallet realizó cada transacción y si existía autorización del titular para efectuarla, cruzando la evidencia on-chain con la documentación del caso.
Localización de fondos
Trazamos el destino de los fondos apropiados: wallets personales del acusado, exchanges donde se convirtieron a fiat, o transferencias a terceros.
Informe pericial para denuncia
Elaboramos el informe técnico para interponer denuncia o querella por apropiación indebida, con toda la evidencia blockchain documentada.
Apoyo en el procedimiento penal
Acompañamos al abogado durante todo el procedimiento, desde la instrucción hasta el juicio oral donde el perito puede ratificar el informe.
Casos habituales
¿Cuándo necesitas un perito en apropiación indebida?
Un gestor de inversiones o trader al que confiaste tus criptomonedas ha desaparecido o se niega a devolverte los fondos.
Un socio de negocio ha transferido criptoactivos de la empresa a wallets personales sin autorización.
Un empleado con acceso a las wallets corporativas ha realizado transacciones no autorizadas en beneficio propio.
Tienes evidencias de que alguien accedió a tus cuentas y transfirió fondos sin tu consentimiento.
¿Te encuentras en alguna de estas situaciones?
Cuéntanos tu caso. La primera consulta es completamente gratuita y sin compromiso.
Solicitar consulta gratuita →Preguntas frecuentes
Resolvemos tus dudas
¿Qué diferencia hay entre apropiación indebida y estafa con criptomonedas?
La apropiación indebida implica que el autor tenía acceso legítimo inicial a los fondos. La estafa implica engaño para obtener ese acceso. Ambos son delitos penales que el perito puede acreditar y distinguir técnicamente.
¿Puedo denunciar si el acusado está en otro país?
Sí. La blockchain no tiene fronteras y el informe pericial puede elaborarse con independencia de la ubicación del acusado. La cooperación judicial internacional permite ejecutar medidas cautelares sobre los fondos localizados.
¿Es suficiente prueba el historial de transacciones de la blockchain?
La evidencia on-chain es muy sólida, pero debe ser analizada por un perito para tener valor probatorio en juicio. Un pantallazo del explorador blockchain no tiene el mismo peso que un informe pericial firmado y metodológicamente fundamentado.
¿Qué ocurre si los fondos ya han sido convertidos a dinero fiat?
El análisis forense puede identificar el exchange donde se realizó la conversión. Con el informe pericial, el juez puede ordenar al exchange que facilite los datos del titular de la cuenta receptora.
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