Estafa en Pump.fun:
Rastrear Criptomonedas en Solana
Pump.fun se ha convertido en la plataforma de lanzamiento de tokens más utilizada en Solana y también en el escenario más frecuente de rug pulls, honeypots y fraudes con memecoins. Si has perdido fondos en Pump.fun, un perito en criptomonedas puede rastrear el dinero, identificar a los responsables y elaborar el informe pericial para la acción legal.
Qué es
¿Qué es Pump.fun y por qué es un foco de estafas?
Esta accesibilidad, que en principio podría parecer democratizadora, ha convertido Pump.fun en el vehículo favorito para lanzar tokens fraudulentos. Desde su lanzamiento en 2024, millones de tokens han sido creados en la plataforma, la gran mayoría con el único propósito de captar inversión rápida y desaparecer con los fondos. Según datos on-chain, se estima que más del 97% de los tokens lanzados en Pump.fun pierden el 95% o más de su valor en las primeras 24 horas.
El esquema más habitual es simple: el creador lanza el token, compra una parte significativa antes del lanzamiento público (insider buying), genera hype en grupos de Telegram, Discord o X (Twitter), capta inversores y —cuando el precio alcanza su pico— vende toda su posición de golpe, derrumbando el precio y dejando a los demás inversores con pérdidas cuantiosas.
La blockchain de Solana es pública e inmutable. Todas las transacciones quedan registradas permanentemente. Con las herramientas adecuadas, un perito puede rastrear el rastro de los fondos aunque el creador del token haya desaparecido.
Tipos de fraude
Modalidades de estafa más frecuentes en Pump.fun
Rug Pull clásico
El creador lanza el token, acumula posición, genera expectativa en redes sociales y —cuando la liquidez alcanza el máximo— vende toda su posición de golpe. El precio colapsa en segundos. Los demás holders no pueden vender a tiempo.
Honeypot
Un token diseñado para que cualquier inversor pueda comprar pero no pueda vender. El contrato del token incluye restricciones de transferencia ocultas que bloquean las ventas de todos los wallets excepto el del creador.
Pump and Dump coordinado
Un grupo organizado —vía Telegram o grupos privados— acumula en silencio y luego lanza una campaña masiva de hype para atraer compradores. Cuando el precio sube lo suficiente, venden coordinadamente y lo dejan en cero.
Insider Buying
El creador compra una gran cantidad del supply antes de que el token sea público. Cuando empieza el lanzamiento, ya controla una parte mayoritaria del token. En cuanto hay suficiente liquidez, vende su posición privilegiada.
Wash Trading
El creador o un grupo coordinado realiza operaciones de compra-venta entre wallets propias para inflar el volumen y el precio del token de forma artificial, creando la ilusión de actividad y demanda orgánica.
Token suplantador
Se lanza un token con el mismo nombre o ticker que un proyecto legítimo conocido para confundir a los inversores que buscan ese activo. Una vez captada suficiente inversión, se ejecuta el rug pull.
¿Reconoces alguno de estos patrones en tu caso?
Cuéntanos qué ocurrió. Analizamos el token y la transacción sin coste y te explicamos qué podemos hacer.
Técnica
¿Qué son los Liquidity Pools y cómo se usan para estafar?
En Pump.fun, los tokens empiezan con una curva de bonificación propia: a medida que el mercado va comprando, el precio sube progresivamente. Cuando se alcanza una capitalización de mercado determinada (habitualmente alrededor de 69.000 USD), la liquidez migra automáticamente a Raydium, el principal AMM de Solana. En ese momento, el token ya está en el mercado abierto.
El rug pull a través del pool de liquidez
El análisis forense de estos eventos es preciso: cada movimiento de liquidez queda registrado on-chain con su timestamp exacto, el wallet que lo ejecutó y la cantidad de SOL extraída. Un perito puede reconstruir toda la operación y documentarla con plena validez judicial.
- Mint Authority: Si el creador no ha revocado la mint authority del token, puede generar (mintear) nuevos tokens en cualquier momento, diluyendo el valor de los existentes de forma masiva. El perito verifica el estado de este permiso en el programa del token.
- Freeze Authority: Permite al creador congelar la wallet de cualquier holder, impidiéndole vender. Un token con freeze authority activa es una señal de alarma importante. El perito documenta este permiso y sus usos.
- Concentración del supply: Si el creador o wallets vinculadas concentran más del 20-30% del supply total, existe riesgo alto de rug pull coordinado. El análisis de la distribución inicial de tokens es uno de los primeros pasos del peritaje.
- Token-2022 con extensiones: El estándar Token-2022 de Solana permite añadir extensiones al token, como comisiones de transferencia ocultas o restricciones personalizadas. El perito analiza el programa del token para identificar cualquier extensión que pueda ser utilizada de forma fraudulenta.
Investigación forense
Cómo rastreamos criptomonedas en Solana tras una estafa en Pump.fun
Identificación del contrato del token
A partir de la dirección del token (contract address) o del hash de la transacción de compra, localizamos el programa del token en Solana y analizamos su configuración inicial: supply, distribución, permisos (mint authority, freeze authority) y el wallet del creador (deployer).
Análisis del pool de liquidez en Pump.fun y Raydium
Reconstruimos el historial completo del pool de liquidez: cuándo se creó, con qué cantidad de SOL, cómo evolucionó el precio, cuándo y cómo se ejecutaron las retiradas de liquidez, y qué wallets las realizaron. Este análisis documenta el momento exacto del fraude.
Trazabilidad del wallet del creador
Seguimos el rastro del wallet que lanzó el token y extrajo la liquidez. Analizamos sus transacciones anteriores y posteriores: si ya había ejecutado fraudes similares, hacia qué wallets transfirió los SOL obtenidos y si existen patrones que los vinculen a otros tokens fraudulentos.
Rastreo hacia exchanges centralizados
El destino final habitual de los fondos robados es un exchange centralizado donde se convierten a USDT, EUR o cualquier otra moneda fiat. Cuando localizamos los fondos en un exchange regulado, el informe pericial puede sustentar una solicitud judicial de identificación del titular de la cuenta.
Elaboración del informe pericial
Toda la evidencia se documenta en un informe técnico-jurídico firmado por perito colegiado, con metodología explicada paso a paso, cronología de los hechos, mapas de flujos de fondos y conclusiones periciales ratificables ante el juez.
Herramientas forenses
Herramientas especializadas para investigar fraudes en Solana
Solscan
Explorador principal de la blockchain Solana. Permite analizar transacciones, cuentas, el historial completo de un token SPL, los eventos del pool de liquidez y los logs de cada instrucción ejecutada.
Birdeye / DEX Screener
Plataformas de análisis de mercado DeFi en Solana. Permiten visualizar el gráfico de precio del token, identificar los grandes vendedores (top traders) y detectar patrones de insider buying o dump coordinado.
Análisis de Raydium
El AMM donde migra la liquidez de Pump.fun. Analizamos los eventos de liquidez de cada pool para documentar exactamente cuándo se retiró la liquidez, qué wallet lo hizo y cuántos SOL se extrajeron.
Chainalysis / TRM Labs
Herramientas de inteligencia blockchain con soporte para Solana. Identifican entidades vinculadas a las wallets analizadas, incluyendo exchanges centralizados donde podrían haberse depositado los fondos.
Casos habituales
¿Cuándo necesitas una investigación en Pump.fun?
Compraste un token en Pump.fun que de repente cayó a cero y sospechas que fue un rug pull planificado por el creador.
Compraste el token pero no puedes venderlo: cada vez que lo intentas, la transacción falla. Es posible que sea un honeypot con restricciones de transferencia.
Un grupo de Telegram te recomendó el token con mucha insistencia, subió de precio rápidamente y luego se desplomó cuando tú ya habías comprado. Patrón de pump and dump coordinado.
Quieres presentar una denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Fiscalía y necesitas un informe técnico pericial que documente el fraude.
Eres abogado o representas a un grupo de afectados y necesitas apoyo pericial técnico especializado en blockchain Solana para un procedimiento judicial.
Detectas que el mismo wallet que lanzó el token ha ejecutado otros fraudes anteriores y quieres documentarlo para reforzar la acción legal colectiva.
Tu caso es recuperable. No esperes más.
Cuanto antes se inicie el rastreo, mayores son las posibilidades de localizar los fondos antes de que lleguen a dinero fiat.
El informe pericial
¿Qué incluye el informe pericial sobre una estafa en Pump.fun?
Análisis del token
Identificación del contrato del token, su programa en Solana, la wallet del creador (deployer), el supply inicial, la distribución entre wallets y el estado de los permisos (mint authority, freeze authority).
Mapa de flujos de fondos
Representación gráfica del recorrido de los fondos desde el pool de liquidez hasta las wallets de destino, incluyendo wallets intermedias, swaps y transferencias entre redes.
Cronología exacta
Reconstrucción paso a paso de los hechos: creación del token, transacciones de insider buying, inicio del hype, momento del rug pull y destino final de los fondos, con timestamps blockchain exactos.
Conclusiones periciales
Valoración técnica de los indicios de fraude, identificación de las wallets responsables y cuantificación del daño causado. El informe incluye las conclusiones en lenguaje comprensible para jueces y fiscales.
Preguntas frecuentes
Resolvemos tus dudas sobre estafas en Pump.fun
¿Es posible rastrear criptomonedas en Solana después de una estafa?
Sí. La blockchain de Solana es pública e inmutable: cada transacción queda registrada permanentemente con el wallet de origen y destino, el timestamp exacto y el importe. Con las herramientas especializadas adecuadas —Solscan, Birdeye, Chainalysis con soporte Solana— un perito puede seguir el rastro de los fondos aunque el creador haya intentado ocultarlos a través de múltiples wallets.
¿Qué información necesito para iniciar la investigación?
Con la dirección del token (contract address) o el hash de tu transacción de compra es suficiente para comenzar el análisis inicial. Si también tienes la URL del token en Pump.fun o capturas del grupo de Telegram donde te lo recomendaron, mejor: esa información complementa la evidencia on-chain.
¿Se pueden recuperar los fondos perdidos en un rug pull de Pump.fun?
El perito puede rastrear los fondos y, si se localizan en un exchange centralizado regulado, el informe pericial permite solicitar su bloqueo mediante acción judicial. La recuperación no está garantizada y depende de si los fondos han sido ya convertidos a fiat o continúan en la cadena. En cualquier caso, sin el informe pericial es imposible iniciar cualquier acción legal efectiva.
¿Es delito lanzar un token fraudulento en Pump.fun?
Sí. El lanzamiento deliberado de un token con la intención de captar inversión y luego ejecutar un rug pull constituye un delito de estafa tipificado en el artículo 248 del Código Penal español, y puede constituir también un delito de manipulación de mercado. El informe pericial es la pieza clave para acreditar el esquema fraudulento ante la Fiscalía.
¿Puedo denunciar aunque el creador del token sea anónimo?
Sí. El análisis forense identifica el wallet del creador y rastrea su actividad on-chain. Cuando los fondos llegan a un exchange centralizado, la autoridad judicial puede solicitar al exchange los datos de identificación del titular. La blockchain proporciona evidencia técnica que puede llevar a la identificación del responsable aunque opere de forma seudónima.
¿Cuánto tiempo tarda el análisis pericial de una estafa en Pump.fun?
En casos estándar, el informe pericial se entrega en 5 a 10 días hábiles desde la recepción de la información necesaria. Para casos en los que los fondos aún pueden estar en movimiento, ofrecemos análisis urgente en 24-48 horas.
¿Qué diferencia hay entre un honeypot y un rug pull en Pump.fun?
En un rug pull el inversor puede comprar y vender libremente el token, pero el creador retira la liquidez del pool de golpe, dejando el token sin valor. En un honeypot el propio contrato del token impide que los inversores vendan: el código restringe las transferencias salientes de todas las wallets excepto la del creador. Ambos son modalidades de fraude documentables pericialmente.
¿Puedo unirme a otros afectados para presentar una denuncia conjunta?
Sí, y es lo más recomendable cuando hay varios afectados por el mismo token. Un informe pericial conjunto refuerza la acción legal, acredita el carácter organizado del fraude y reduce el coste individual del peritaje. Contacta con nosotros y te orientamos sobre cómo organizarlo.
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