Perito en Pump and Dump
El pump and dump es una de las formas de manipulación de mercado más frecuentes en el ecosistema cripto. Si has sido víctima de este esquema fraudulento, un perito en criptomonedas puede documentar la manipulación y elaborar el informe pericial necesario para la acción legal.
Primera consulta gratuita →Qué es
¿Qué es un esquema Pump and Dump?
El proceso suele comenzar con la acumulación silenciosa de un token de baja capitalización. A continuación, grupos organizados en Telegram, Discord o redes sociales lanzan campañas de FOMO difundiendo noticias falsas o rumores de desarrollos tecnológicos que nunca llegan a materializarse.
Cuando el precio alcanza el objetivo marcado por los organizadores, estos venden toda su posición de forma coordinada (el dump), haciendo colapsar el precio en minutos. Los inversores que compraron durante el pump se quedan atrapados con activos sin valor. Según Binance Academy, este tipo de manipulación es especialmente frecuente en tokens de baja capitalización y escasa liquidez.
Cómo te ayudamos
Lo que incluye nuestro servicio
Análisis de patrones de mercado
Identificamos las anomalías en el volumen y precio del token que evidencian coordinación y manipulación artificial del mercado.
Identificación de wallets coordinadas
Trazamos las wallets que actuaron de forma sincronizada durante la fase de acumulación y dump para establecer la red de responsables.
Informe pericial de manipulación
Documentamos técnicamente el esquema fraudulento en un informe con validez judicial, incluyendo cronología y evidencias on-chain.
Seguimiento cross-chain
Rastreamos los fondos a través de múltiples cadenas de bloques para dificultar el ocultamiento de las ganancias ilícitas.
Casos habituales
¿Cuándo necesitas un perito en pump and dump?
Compraste un token tras ver recomendaciones masivas en redes sociales y el precio se desplomó repentinamente poco después.
Sospechas que un grupo organizado coordinó la subida artificial del precio del activo en el que invertiste.
Quieres denunciar ante las autoridades y necesitas un informe técnico que documente la manipulación.
Representas a un grupo de afectados y necesitas apoyo pericial técnico especializado en blockchain.
¿Te encuentras en alguna de estas situaciones?
Cuéntanos tu caso. La primera consulta es completamente gratuita y sin compromiso.
Solicitar consulta gratuita →Preguntas frecuentes
Resolvemos tus dudas
¿Es el pump and dump un delito en España?
La manipulación de mercado está tipificada en el Código Penal español. El informe pericial es fundamental para acreditar el esquema fraudulento ante la Fiscalía o la CNMV.
¿Puedo denunciar aunque hayan pasado meses?
Sí. La blockchain es un registro inmutable: las transacciones quedan grabadas permanentemente. El análisis forense puede reconstruir el esquema aunque haya pasado tiempo desde los hechos.
¿Qué diferencia hay entre pump and dump y una subida normal?
El análisis on-chain permite distinguir entre una subida orgánica y una manipulada: los patrones de acumulación, la sincronización de wallets y la concentración de tokens en pocas direcciones son indicadores claros que el perito puede documentar.
¿Puedo unirme a otros afectados para una denuncia conjunta?
Sí, y es recomendable. Podemos elaborar un informe pericial para múltiples afectados, lo que refuerza la acción legal y reduce el coste individual del peritaje.
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